Как законно провезти на Украину 100000 долларов наличными

makpet77

Понятно что до 10000 евро я провожу без писменного декларирования. Все свыше декларирую. А что это значит? Задекларировав я их провезти могу? Читал что нужно разрешение банка. Что это значит и у какого банка?

НП

makpet77
Для начала читаем раздел 4 Памятки на сайте: http://www.adybov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8

10000 евро - максимальная сумма наличных за одно пересечение МАПП!
Варианты по декларируемой сумме затратны.

На форуме есть темы про переправку денег, например, после продажи недвижимости.
Используйте поиск.
Например здесь: http://www.adybov.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=5519&p=291969&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3#p291969
Реальный случай по вполне сопоставимой сумме в конце топика.

Matvey

Не советую такие котлеты налом возить. Могут "встретить" на подступах к Харькову, а то и раньше

adybov

makpet77 писал(а):

Что это значит и у какого банка?

У Национального банка Украины нужно получить индивидуальную лицензию на ввоз наличности.
Порядок не знаю и, честно признаться, знать не хочу.

cyclone

Не надо везти с собой такую сумму наличности. Почти наверняка, даже если всё легально оформить для пересечения границы, вы просто не доедете далее нескольких км от ПП.

Не надо жлобиться, гораздо проще отдать небольшую мзду банкам, чем лишиться всей суммы, а возможно и жизни.

NETрезвый

Я так понимаю - был вопрос оввозе.
Только сегодня по РТР был сюжет о том, что на вывоз налички из РФ (10 т.дол) лимит никто не отменял и с сегодняшнего дня за превышение введение новые нормв админ. и уголовной ответственности.

А вот насчет разрешения - не надо никакого разрешения не резиденту уже с 2012 года.
Теперь на сумму более 10 т.евро надо просто заполнять декларацию - без всякого подтверждения происхождения денег.

По ссылке актуальная редакция нормативного акта НБУ

Цитата:

3. Фізична особа - нерезидент має право ввозити в Україну
готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови
письмового декларування митному органу в повному обсязі.

4. Фізична особа - нерезидент має право вивозити за межі
України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро,
якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки,
письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в
Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови
її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Вывоз возможен в пределах ранее задекларированой суммы.

Проблем ввоза 100 00 долларов наличными в Украину не резидентом - нет!

По проблемам вывоза из РФ - не специалист.
По проблеме доехать до пункта назначения после такой засветки с декларацией - ...
:crazy:

adybov

NETрезвый писал(а):

А вот насчет разрешения - не надо никакого разрешения не резиденту уже с 2012 года.

Да, с лицензией я маху дал

NETрезвый писал(а):

Только сегодня по РТР был сюжет о том, что на вывоз налички из РФ (10 т.дол) лимит никто не отменял и с сегодняшнего дня за превышение введение новые нормв админ. и уголовной ответственности.

Лимита нет. Есть, как и в / на Украине сумма, подлежащая и не подлежащая декларированию.
РТР я, кстати, обогнал

Phoenix18

Арендуете банковскую ячейку (не счёт!) в Белгороде, и в Харькове после пересечения границы. Берёте нескольких попутчиков (а без них везти такую сумму вообще опасно). И за пару тройку раз перевозите легальными партиями не более 10 килоевро на человека.

А вообще да - такие деньги опасно возить налом в любом случае. На Украине, особенно в Харькове, работает такая полубандитская ментовская структура как Беркут. Могут тормознуть и обыскать на трассе, найдут такую сумму и отберут. Без шуток. Они к российским номерам вообще неровно дышат.

А с Томска через всю РФ не страшно столько денег тянуть?

NETрезвый

Phoenix18 писал(а):

Арендуете банковскую ячейку (не счёт!) в Белгороде, и в Харькове после пересечения границы. Берёте нескольких попутчиков (а без них везти такую сумму вообще опасно). И за пару тройку раз перевозите легальными партиями не более 10 килоевро на человека.

Минус - в том, что без декларации деньги тяжело легализовать.

Phoenix18

NETрезвый
Человек не сказал что ему нужна легализация. Во-вторых - деньги получены легально в РФ. А что он их привёз за несколько раз недекларируемыми суммами - его право. Я вообще слабо представляю сее ситуации где ему понадобится декларация о ввозе именно такой суммы наличных.

NETрезвый

Phoenix18

Для покупки недвижимости или авто в салоне - при сумме сделки более 150 т.грн. - расчеты только через счет в банке. Без декларации более 10 т.евро - не положат на счет.
Может человек хочет домик в Крыму?

Phoenix18

NETрезвый
Почему не положат на счёт более 10 килоевро?

В крайнем случае частями точно должны положить беспрепятственно. Какой закон оговаривает необходимость декларации?

NETрезвый

Phoenix18 писал(а):

NETрезвый
Почему не положат на счёт более 10 килоевро?

В крайнем случае частями точно должны положить беспрепятственно. Какой закон оговаривает необходимость декларации?

Более того - даже на сумму менее 10к. - нужна декларация

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Цитата:

7.14. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента зараховуються:

валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку у
випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного
банку з питань валютного регулювання; { Абзац другий пункту 7.14 в
редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від
06.06.2013 }

готівкова валюта, яка ввезена в Україну і задекларована
митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на
рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке
зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;
{ Абзац третій пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005,
N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008; в редакції Постанови
Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }

...

...

Копії документів, що підтверджують джерела походження
готівкової іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента,
залишаються в документах дня банку.

NIKE

makpet77 писал(а):

Понятно что до 10000 евро я провожу без писменного декларирования. Все свыше декларирую. А что это значит? Задекларировав я их провезти могу? Читал что нужно разрешение банка. Что это значит и у какого банка?

Если исходить из того, что деньги имеют легальное происхождение (то есть, Вы не боитесь вопросов со стороны Росфинмониторинга или ФНС), то самый разумный и, самое главное, безопасный способ, это-положить деньги на счет в российском банке и перевести их на свой же счет в украинском банке. В украинском банке к Вам, как к нерезиденту, вообще, не будет никаких вопросов об источнике происхождения денег, если средства поступили с Вашего счета в России.
А перевозка денег, действительно, чревата проблемами, начиная с безопасностью транспортировки и заканчивая тем, как Вы будете оправдывать перед российской таможней необходимость перевозки столь крупной суммы наличности? Помимо, 2НДФЛ с соответствующей суммой или выписки с банковского счета, наверняка, к Вам останутся еще вопросы. А ведь впереди еще будет общение с украинской таможней

AND31

Да автору, по моему, уже не нужно всё это,он, судя по профилю, сюда на 18 минут заглянул и уже с баблом на Украине оттягивается по полной :beach:

NETрезвый

NIKE писал(а):

Если исходить из того, что деньги имеют легальное происхождение (то есть, Вы не боитесь вопросов со стороны Росфинмониторинга или ФНС), то самый разумный и, самое главное, безопасный способ, это-положить деньги на счет в российском банке и перевести их на свой же счет в украинском банке. В украинском банке к Вам, как к нерезиденту, вообще, не будет никаких вопросов об источнике происхождения денег, если средства поступили с Вашего счета в России.

Не считая такой маленькой "мелочи", что все, что свыше 150 тыс гривен (по курсу НБУ) будет принудительно отконвертировано в гривну.

adam_by

А что, Айзкрауклес уже не работает? :roll:

zelyal

NETрезвый писал(а):

Не считая такой маленькой "мелочи", что все, что свыше 150 тыс гривен (по курсу НБУ) будет принудительно отконвертировано в гривну.

С 6 июня уже ВСЯ сумма будет отконвертирована в гривны: здесь

NETрезвый

zelyal писал(а):

NETрезвый писал(а):

Не считая такой маленькой "мелочи", что все, что свыше 150 тыс гривен (по курсу НБУ) будет принудительно отконвертировано в гривну.

С 6 июня уже ВСЯ сумма будет отконвертирована в гривны: здесь

Не читайте желтую прессу.
Любят журналюги написать в погоне за сенсацией не понимаю о чем.

Поясню:

С 3 августа действует положение уточняющее процедуру (т.е. как именно проводить) обязательнцю конвертацию:

Цитата:

в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Национального банка Украины относительно порядка выплаты переводов из-за границы физическим лицам,

На данный момент действует положение о сумме превышающей 150 т.грн. в месяц.

Как законно провезти на Украину 100000 долларов наличными

Кто сейчас на конференции